近日，騰訊安全反詐騙實驗室聯(lián)合國家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測治理基地正式發(fā)布《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》(下簡稱《白皮書》)，詳細分析了2017年傳銷發(fā)展態(tài)勢及典型事件。《白皮書》指出，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)普及程度不斷提高，以無接觸、網(wǎng)絡化、地域分散化為特征的新型網(wǎng)絡傳銷逐漸成為主流，其中金融投資理財類傳銷占比高達30%，堪稱網(wǎng)絡傳銷的代名詞。
2017年傳銷平臺參與人數(shù)超過3000萬 廣東為重災區(qū)
根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達3176萬。
(圖：騰訊安全反詐騙實驗室傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng))
從地域分布上看，傳銷參與者主要集中在廣東、山東、河南、江蘇、湖南等省份;城市以深圳、北京、杭州最多，一定程度上反映出互聯(lián)網(wǎng)程度越高的城市，受網(wǎng)絡傳銷影響越廣泛。
騰訊安全反詐騙實驗室通過對傳銷平臺參與人員分析發(fā)現(xiàn)，有一群團伙在平臺成立早期就開始參與并“積極”發(fā)展下線，這樣一群人也就是所謂的“職業(yè)傳銷參與人員”。值得關注的是，在《白皮書》披露的數(shù)據(jù)中，職業(yè)傳銷參與人員也呈現(xiàn)出鮮明的人群畫像：同時參與2個及以上傳銷組織的人數(shù)達到40%;從性別分布看，男性以約60%的比例占據(jù)絕大多數(shù)。
(圖：職業(yè)傳銷團伙性別比例)
此外，職業(yè)傳銷團隊呈現(xiàn)出年輕化、高學歷化的特點。34歲以下青年占比高達72%，高中以上學歷人群占比達到1/3。
網(wǎng)絡傳銷新模式層出不窮 金融投資理財類傳銷成為主流
《白皮書》指出，在目前所有的網(wǎng)絡傳銷類型中，以金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數(shù)量最多。其中，占比30%的金融投資理財類傳銷，已發(fā)展成為新型網(wǎng)絡傳銷的主流模式。
(圖：2017年度被是被傳銷組織類型圖)
以高收益為誘餌的金融投資理財類傳銷，涉案金額巨大，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，危害國家經(jīng)濟安全以及公民個人經(jīng)濟利益，且極易引發(fā)群體性事件等違法犯罪案件，影響社會穩(wěn)定。以騰訊守護者計劃協(xié)助警方破獲的“善心匯”案件為例，善心匯以“慈善布施”為幌子，以高額回報引誘受害者在善心匯平臺上進行投資，利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和回報，屬于典型的龐氏騙局。同時，該項目在推廣模式上存在收入門費、拉人頭現(xiàn)象，涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。
(圖：“善心匯”包裝的利益分成模式)
除了本土的金融理財類傳銷組織，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目也層出不窮，很多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報，其中蘊含非法發(fā)行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險。由于不受國內機構監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。
此外，《白皮書》指出，互聯(lián)網(wǎng)傳銷打著創(chuàng)新的名義，利用新型社交媒體快速發(fā)展的勢頭并沒有有效遏制住，通過網(wǎng)絡發(fā)展下線，以移動支付、虛擬幣等新型手法進行交易，都令傳銷監(jiān)管難度大為增加。
打擊網(wǎng)絡傳銷 騰訊網(wǎng)絡傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)“利刃”出擊
面對日益嚴峻的網(wǎng)絡傳銷形勢，騰訊安全反詐騙實驗室基于騰訊先進的人工智能應用場景研究和全面的網(wǎng)絡信息感知分析能力建立騰訊傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)，提供針對網(wǎng)絡傳銷組織/平臺感知發(fā)現(xiàn)、全面監(jiān)控、預警阻斷、追蹤溯源的全鏈條、系統(tǒng)化解決方案。在騰訊守護者計劃和騰訊安全反詐騙實驗室的密切合作下，協(xié)助公安機關破獲了善心匯、五行幣、云在指尖、星火草原等涉嫌網(wǎng)絡傳銷案件。
(圖：騰訊傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)架構)
基于騰訊海量的用戶數(shù)據(jù)，騰訊構建了全球最大的安全行為數(shù)據(jù)庫，內容涵蓋風險網(wǎng)址、詐騙電話、騷擾短信、惡意APK、病毒木馬等豐富的網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)，覆蓋超過99%的中國網(wǎng)民，并且基于這些數(shù)據(jù)積累了強大的互聯(lián)網(wǎng)惡意數(shù)據(jù)識別能力。其中，網(wǎng)址云每日提供350億次查詢服務，對15億未知網(wǎng)址進行檢測;APK云每日提供100億次查詢服務，對1500萬APK文件進行檢測，對新型網(wǎng)絡傳銷依托的網(wǎng)站、APK等載體可以做到全面、及時、準確的覆蓋和分析，從而可以為監(jiān)管部門提早布防、打早打小提供有效的數(shù)據(jù)與技術支撐。
(圖：騰訊安全反詐騙實驗室核心技術構成)
據(jù)《白皮書》顯示，截至2017年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室累計識別傳銷網(wǎng)站1700多個，傳銷APK安裝包1200多個。其中，傳銷網(wǎng)站具備工信部ICP備案、可獲取到公司工商信息的占比54%左右，工商總局已經(jīng)按公司注冊歸屬地對存量涉嫌傳銷組織逐個進行排查、約談、搜集證據(jù)以便進一步處置;騰訊公司還聯(lián)合國家工商總局在廣東建立“網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測治理基地”，將工商執(zhí)法部門的“云上稽查系統(tǒng)”與騰訊公司的“網(wǎng)絡傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”進行技術對接，充分發(fā)揮政企協(xié)作的資源優(yōu)勢，助力社會共享共治體系不斷完善。
除此之外，在針對網(wǎng)絡傳銷中的金融傳銷類理財，以及與之類似的金融欺詐行為，騰訊安全反詐騙實驗室還構建了“以終為始，效果驅動”的反欺詐新標準，憑借AI創(chuàng)新+能力開放雙輪驅動，切實幫助用戶止損;針對政府行業(yè)和金融行業(yè)，騰訊安全反詐騙實驗室還專門推出了包括反欺詐云平臺、金融行業(yè)事前事中反欺詐、金融反薅羊毛、移動金融APP保護等四大類產(chǎn)品，全力協(xié)助金融企業(yè)、政府，共同打擊金融欺詐。依托騰訊安全反詐騙實驗室在反金融欺詐方面的能力，騰訊已先后與國家工商總局、北京金融局、深圳金融辦達成戰(zhàn)略合作，共同探索更加高效的反欺詐保護措施。
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