中興通訊審議通過第十屆董事會換屆選舉董事等議案

3月12日消息（顏翊）中興通訊昨晚發(fā)布公告稱，公司第九屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于董事會換屆暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》等多項議案。

本次會議審議通過了以下議案：

一、 審議通過《關于董事會換屆暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》。

中興通訊第九屆董事會任期將于 2025 年 3 月 29 日屆滿，公司控股股東中興新通訊有限公司提名李自學先生、徐子陽先生、閆俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為中興通訊第十屆董事會非獨立董事候選人。

董事會同意李自學先生、徐子陽先生、閆俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

第十屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將于股東大會審議批準之日起生效。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關于董事會換屆暨提名第十屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案》。

公司第九屆董事會任期將于 2025 年 3 月 29 日屆滿，公司控股股東中興新通訊有限公司提名莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人。

董事會同意莊堅勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人。

第十屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人王清剛先生、徐奇鵬先生任期為三年，將于股東大會審議批準之日起生效。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

附：董事候選人簡歷

1、非獨立董事候選簡歷

李自學，男，1964 年出生。李先生于 1987 年畢業(yè)于西安交通大學電子元件與材料專業(yè)，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發(fā)及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業(yè)部副部長、部長；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事長；2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監(jiān)事長、副所長；2015 年至 2019 年 1 月任西安微電子技術研究所黨委書記兼副所長；2018 年 6 月至今任中興通訊董事長、執(zhí)行董事。李先生擁有豐富的電子行業(yè)從業(yè)及管理經驗。

李先生未持有中興通訊股份，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年畢業(yè)于電子科技大學物理電子技術專業(yè)，獲工學學士學位。徐先生于 1998 年加入中興通訊，工作崗位包括開發(fā)部長、核心網產品總經理、區(qū)域 MKT 總經理、子公司總經理、總裁助理。2018 年 7月至今任中興通訊總裁，2018 年 8 月至今任中興通訊執(zhí)行董事。徐先生擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)及管理經驗。

目前，徐先生持有中興通訊 16.8 萬股 A 股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關聯(lián)關系，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

閆俊武，男，1968 年出生。閆先生曾用名閆所平，于 1989 年畢業(yè)于內蒙古大學電子學與信息系統(tǒng)專業(yè)，1992 年畢業(yè)于導彈總體設計專業(yè)，獲工學碩士學位，取得研究員職稱。閆先生 1992 年進入中國運載火箭技術研究院北京宇航系統(tǒng)工程研究院從事導彈總體設計、信息化建設工作，1992 年至 2009 年歷任中國運載火箭技術研究院北京宇航系統(tǒng)工程研究院設計員、組長、發(fā)展規(guī)劃部副部長；2009 年至 2015 年歷任中國航天科技集團有限公司規(guī)劃計劃部副部長、武器部副部長；2015 年至 2017 年任北京神舟航天軟件技術有限公司董事、總裁、黨委副書記；2017 年至 2020 年任中國四維測繪技術有限公司副董事長；2020 年至 2023 年任中國長城工業(yè)集團有限公司董事，中國四維測繪技術有限公司董事，北京神舟航天軟件技術有限公司董事；2023 年至今在中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任副院長。

閆先生擁有豐富的電子行業(yè)從業(yè)及管理經驗。閆先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任副院長，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

方榕，女，1964 年出生。方女士于 1987 年畢業(yè)于南京郵電學院（現(xiàn)更名為“南京郵電大學”）通信工程專業(yè)，獲工學學士學位。方女士 1987 年至 1995 年任職于郵電部武漢郵電科學研究院；1995 年至 1997 年任職于中興通訊控股股東中興新；1997 年至 2009 年任職于中興通訊，1998 年至 2009 年任中興通訊高級副總裁；2009 年至 2024 年 4 月任中興發(fā)展有限公司常務副總裁，2009 年至今任該公司董事；2021 年 9 月至今任霞智科技有限公司董事長；2018 年 6 月至今任中興通訊非5執(zhí)行董事。方女士擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)及管理經驗。

方女士未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新的參股公司中興發(fā)展有限公司擔任董事，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

諸為民，男，1966 年出生。諸先生于 1988 年畢業(yè)于上海交通大學電子工程系電子工程專業(yè)，獲工學學士學位；于 2003 年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生 1988 年至 1991 年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術員、副所長；1991 年至 1993 年歷任深圳市中興半導體有限公司開發(fā)部研發(fā)工程師、副主任；1993 年至 1997 年歷任中興通訊控股股東中興新研發(fā)工程師、南京研究所所長；1997 年至 2000 年任中興通訊董事、副總經理；2002 年至 2003 年任中興新副總經理；2004 年至 2013 年任深圳市長飛投資有限公司總經理；2009 年至 2015 年任深圳市聚飛光電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事；2008 年至 2023年任深圳市德倉科技有限公司董事（2013 年至 2018 年期間同時任顧問）；2018 年至今任深圳市中興國際投資有限公司及其部分子公司董事長/董事；現(xiàn)兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術有限公司董事。2018 年 6 月至今任中興通訊非執(zhí)行董事。諸先生擁有豐富的管理及經營經驗。

諸先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新及中興新的股東深圳市中興維先通設備有限公司擔任董事，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

張洪，男，1979 年出生。張先生于 2001 年畢業(yè)于湖北大學會計學專業(yè)，獲管理學學士學位，2019 年獲得中南財經政法大學公共管理碩士學位，具備正高級會計師職稱、國際注冊內部審計師及國際注冊管理會計師資格，是湖北省高端會計人才。2001 年至 2012 年，張先生進入湖北三江航天萬峰科技發(fā)展有限公司從事財務工作，歷任財務處會計員、會計處副處長、會計處處長、審計處處長、廠辦主任、財務部部長、副總會計師；2012 年至 2015 年，歷任航天重型工程裝備有限公司所長助理兼財務部部長、總會計師；2015 年至 2018 年，擔任中國航天三江集團有限公司財務部副部長；2018 年至 2023 年，擔任河南航天工業(yè)有限責任公司總會計師、總法律顧問、首席合規(guī)官(CCO)；2023 年至今，擔任深圳航天工業(yè)技術研究院有限公司總會計師、總法律顧問、首席合規(guī)官(CCO)，兼任航天科工深圳（集團）有限公司董事、總會計師。2024 年 7 月至今任中興新監(jiān)事。2024 年 6 月至今任中興通訊非執(zhí)行董事。張先生擁有多年的管理及經營經驗。

張先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新?lián)伪O(jiān)事，在中興新的間接股東航天科工深圳（集團）有限公司擔任董事、總會計師及間接股東深圳航天工業(yè)技術研究院有限公司擔任總會計師、總法律顧問、首席合規(guī)官(CCO)。

2、獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷

莊堅勝，男，1965 年出生。莊先生于 1988 年畢業(yè)于華東政法大學，獲法學學士學位；于1991年獲對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任職于上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份集團公司、普華永道國際咨詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；自 2016 年 1 月至今任上海市匯業(yè)律師事務所貿易合規(guī)與稅務關稅業(yè)務主管合伙人；2020 年 6 月至今任中興通訊獨立非執(zhí)行董事。莊先生在國際貿易管制、公司商業(yè)合規(guī)、海關法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經驗。

王清剛，男，1970 年出生。王先生曾用名王永，于 1993 年畢業(yè)于華中農業(yè)大學經濟管理專業(yè)，獲經濟學學士學位，1996 年獲中南財經大學（2000 年更名為中南財經政法大學）經濟學碩士學位，2004 年獲中南財經政法大學管理學博士學位，2004-2007 年在廈門大學從事工商管理博士后研究工作，具有中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）資格。王先生 1996 年至今，于中南財經政法大學任教師工作，現(xiàn)為該校會計學院教授/博士生導師。王先生 2019 年 3 月至今，擔任武漢興圖新科電子股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事；2021 年 1 月至今，擔任武漢生之源生物科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事；2023 年 2 月至今，擔任安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事；曾任武漢三特索道集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、武漢敏芯半導體股份有限公司（非上市公司）獨立董事。2024 年 6 月至今任中興通訊獨立非執(zhí)行董事。王先生在會計與財務方8面擁有學術和專業(yè)資歷以及豐富的經驗。

徐奇鵬，男，1960 年出生。徐先生畢業(yè)于香港大學，分別于 1990 年及 1997年獲得法學士及法學碩士學位，為香港注冊律師。徐先生從事香港執(zhí)業(yè)律師逾 30年，1993 年至 2018 年期間任職于何耀棣律師事務所，2018 年至今任職于蕭一峰律師行，現(xiàn)為蕭一峰律師行合伙人。徐先生于 2009 年 11 月至今擔任中集安瑞科控股有限公司（香港聯(lián)合交易所上市公司）的獨立非執(zhí)行董事。徐先生同時擔任華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）、海南國際仲裁院及惠州仲裁委員會的仲裁員，香港房地產協(xié)會及香港測檢認證協(xié)會的義務法律顧問，及中國委托公證人協(xié)會的副主席。2024 年 6 月至今任中興通訊獨立非執(zhí)行董事。徐先生在法律方面擁有專業(yè)資歷以及豐富的經驗。

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