解密史上詐騙金額最大的5個ICO項目

加密貨幣已經(jīng)徹底改變了整個世界的交易方式。

但在過去的九年里,加密貨幣也制造了一些巨大的騙局。

本文將盤點史上詐騙金額最大的5個ICO項目。

1、騙局的由來

比特幣和一些山寨幣的成功,開啟了一個新的行業(yè),該行業(yè)以多種創(chuàng)新方式融合了區(qū)塊鏈技術(shù)。

盡管行業(yè)精英創(chuàng)造了一些改變游戲規(guī)則的公司,并受到區(qū)塊鏈和加密貨幣的支持。

但一些帶著惡意的人也紛紛加入了這一行列,在不知情的投資者身上實施精心策劃的騙局。

ICO的熱度會導(dǎo)致大規(guī)模的騙局

自比特幣2009年問世以來,人們對區(qū)塊鏈技術(shù)趨之若鶩。

隨著時間的推移,開發(fā)人員和商業(yè)巨頭開始使用分散式賬本技術(shù)創(chuàng)造自己的解決方案。

這使得以太坊和其他虛擬貨幣得以發(fā)展,其中前者的發(fā)展得益于2017年ICO的繁榮。

由于ICO本質(zhì)上是一輪公開集資,通常由一家可以科技創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起,科技公司會向潛在投資者出售本地加密貨幣通行證。

這些投資者因此會希望科技公司可以推出其產(chǎn)品,那樣他們的通行證的價值也將會增長。

ICO并不是IPO,后者表示的是傳統(tǒng)公司向公眾提供其可供購買的股份。

事實上,這是ICO這個名稱的起源。

由于ICO沒有承諾企業(yè)在未來一定會創(chuàng)造良好的收益,投資者把錢投給他們的時候全憑自己的信念。

這就造成了很多被誤認為是ICO的騙局,而這些騙局已經(jīng)把成千上萬的投資者的錢包掏空了。

2、歷史上五大著名的ICO詐騙案

Pincoin和iFan

最近的一次大規(guī)模ICO騙局在4月份成為各大媒體的頭條新聞。

一家在越南開展業(yè)務(wù)的一家公司,其所經(jīng)營的兩個ICO項目,據(jù)報道已經(jīng)詐騙了總計32,000名投資者,詐騙總額達到6億6,000萬美元。

上上個月,這家公司(Modern Tech)位于胡志明市的辦事處人去樓空,卷走投資者的所有錢。

這一事件被認為是ICO史上最大的一起詐騙案?!?/p>

4月8日,在該公司拒絕處理提現(xiàn)申請后,一些投資者在這家公司空空如也的辦公室外抗議。

胡志明市政府已下令警方調(diào)查這起欺詐行為。

這兩個ICO都被列為多層營銷騙局。

iFan曾經(jīng)是名人向粉絲發(fā)布內(nèi)容的社交媒體平臺,而Pincoin則承諾每月的投資回報率為40%。

該項目宣稱正在構(gòu)建一個在線平臺,主營業(yè)務(wù)包含廣告網(wǎng)絡(luò)、拍賣、投資門戶以及基于區(qū)塊鏈的點對點市場。

OneCoin

OneCoin在過去18個月一直是一系列調(diào)查的主要對象。

2017年7月,印度正式將其認定為“明顯的龐氏騙局”,兩個月后意大利當局對其進行了250萬歐元的罰款。

因為OneCoin甚至沒有經(jīng)營合法的加密貨幣,所以Cointelegraph事先已經(jīng)警告讀者不要參與這個項目。

此外,這家公司財務(wù)狀況混亂,1月份,由于國際調(diào)查和法庭案件繼續(xù)對公司的檢控,該公司在保加利亞辦事處遭到當?shù)卣粨魴z查,工作人員被逮捕。

世界各國的丑聞最后指向同一個結(jié)論——OneCoin確實是一個巨大的騙局。

2016年,中國有關(guān)部門對OneCoin業(yè)務(wù)進行調(diào)查,扣押了3千多萬美元。

該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可,但后來該國政府駁斥了這一說法。

超過五個國家警告投資者選擇在那些高風險國家投資時需謹慎,名單上的國家包括泰國,克羅地亞,保加利亞,芬蘭和挪威。

Bitconnect

Bitconnect被指控為龐氏騙局,由于兩家美國金融監(jiān)管機構(gòu)下達了停業(yè)整頓的通知,Bitconnect在1月份停止了其相關(guān)操作。

2017年1月,Bitconnect平臺讓用戶將比特幣兌換成Bitconnect Coin(BCC),平臺承諾會給予他們天價的回報。

此外,該公司還實施了一個貸款計劃——用戶可以將BCC借給其他用戶,根據(jù)他們在該平臺上借過多少BCC計算其可獲得的利潤。

這也是一個典型的龐氏騙局傳銷系統(tǒng)?!?/p>

然而,當其貸款計劃和交易平臺關(guān)閉時,外界的加密貨幣市場不會憐憫那些上當受騙的人。

許多用戶對Bitconnect發(fā)起了集體訴訟以收回其損失的資金,最高的索賠的金額達到700,000美元。

Plexcoin

這個特殊的ICO被認為是典型的龐氏投資騙局,在2017年12月被扼殺在萌芽中了。

在美國證券交易委員會(SEC)命令該公司停止運營之前,Plexcorp承諾投資者每月的投資回報率超過1300%。

在Plexcoin ICO期間已經(jīng)籌集了超過1500萬美元。

幸運的是,所有的資金都已經(jīng)被SEC凍結(jié),創(chuàng)始人Dominic Lacroix被監(jiān)禁。 

有趣的是,這是美國證券交易委員會首次通過其網(wǎng)絡(luò)犯罪部門介入并指控第一個ICO項目。

由于Plexcoin的產(chǎn)品被歸類為證券,所以美國證券交易委員會決定提出控告。

Centratech

受到超級明星拳擊手Mayweather和DJKhaled等人的支持。

Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服務(wù),而成為眾矢之的。該服務(wù)允許用戶將加密貨幣轉(zhuǎn)換為普通貨幣。

據(jù)報道稱,其中兩名創(chuàng)始人因涉嫌與ICO有關(guān)的欺詐指控被捕,本次籌集的資金約為3200萬美元。

證券交易委員會強調(diào)了兩位創(chuàng)始人(Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas)是如何一步一步地欺騙投資者的。

“美國證券交易委員會還稱,為促進ICO,Sharma和Farkas創(chuàng)造了一些富有傳奇經(jīng)歷的虛構(gòu)管理人員,在Centra的網(wǎng)站發(fā)布了虛假或誤導(dǎo)性的營銷材料,并買通名人在社交媒體上宣傳ICO?!?/p>

美國監(jiān)管機構(gòu)希望發(fā)布永久性的禁令,并打算迫使Sharma和Farkas歸還非法獲得的資金及利息。

他們二人也將被禁止擔任公司官員或董事,并被禁止參與任何證券發(fā)行活動。

3、投資者需要提高警惕

正如這五個騙局表現(xiàn)出來的樣子,詐騙分子竭盡全力去欺騙不知情的投資者。

而對于投資者來說,非常重要的一點是,在投資決策時要進行詳盡的調(diào)查。

Cointelegraph對美國投資人兼技術(shù)孵化器的創(chuàng)始人Chris Dunn進行了采訪,就其關(guān)于Pincoin和iFan的騙局的評論進行了討論。

總的來說,Dunn認為加密貨幣社區(qū)需要更加明確的新的ICO規(guī)則。

否則,世界各地的政府,可能會對加密貨幣采取一刀切的態(tài)度進行抵制。

“加密社區(qū)需要加強金融教育和道德投資的實踐,否則政府將過度監(jiān)管和扼殺真正的創(chuàng)新。保護投資者的最有效方式是進行教育,投資者需要學(xué)習(xí)如何評估投資機會、如何快速發(fā)現(xiàn)詐騙以及如何管理風險。”

4、ICO并不都是一丘之貉

可悲的是,像這樣的詐騙漏洞是加密貨幣的普遍缺陷。

雖然它們是孤立運作的,但它們所在的加密貨幣行業(yè)風生水起。

這樣的繁榮掩蓋了更廣泛的區(qū)域,而在那些被忽略的領(lǐng)域,很多創(chuàng)新正在被推動。

詐騙事件為懷疑者攻擊加密貨幣提供了一個焦點,但實際上這些詐騙并不是合法的ICO或者加密貨幣。

民眾和政府需要注意避免將所有ICO一概而論。

毫無疑問,有些犯罪分子希望利用新技術(shù)為自己謀求私利。

然而,這并不能因此而抹殺IT行業(yè)精英們的杰出貢獻。

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2018-05-07
解密史上詐騙金額最大的5個ICO項目
摘要:加密貨幣已經(jīng)徹底改變了整個世界的交易方式。但在過去的九年里,加密貨幣也制造了一些巨大的騙局。本文將盤點史上詐騙金額最大的5個ICO項目。

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