起底ICO跑路亂象：黑心代投挖坑，虛假宣傳上當(dāng)，無良發(fā)行釣魚

2017年以來，隨著比特幣、以太幣等貨幣的不斷暴漲，ICO作為加密貨幣的發(fā)行渠道，開始受到普遍關(guān)注。

但由于中國對加密貨幣市場頻繁監(jiān)管動(dòng)作，包括關(guān)閉相關(guān)交易平臺(tái)、明令禁止ICO發(fā)行等等。導(dǎo)致國內(nèi)ICO活動(dòng)轉(zhuǎn)向地下，部分ICO項(xiàng)目前往海外發(fā)幣。整個(gè)ICO產(chǎn)業(yè)鏈暗潮涌動(dòng)，更不時(shí)有跑路信息被媒體相繼報(bào)道。

現(xiàn)在財(cái)經(jīng)（caijing.io）針對近期媒體曝光的疑似跑路的9家項(xiàng)目公司進(jìn)行了分析，總結(jié)了ICO項(xiàng)目公司易出現(xiàn)跑路的特征。

一、項(xiàng)目代投階段：空手套白狼，圈錢玩消失

對于國內(nèi)的投資人來說，由于項(xiàng)目在國外，由于各種原因，很多項(xiàng)目沒法簡單直接投，于是項(xiàng)目代投應(yīng)運(yùn)而生：

他們采取以“私募”代替“公募”的形式，主要表現(xiàn)為ICO代投人通過向ICO項(xiàng)目爭取私募份額，在微信群、QQ群中向投資者兜售。

但由于缺乏監(jiān)管，因項(xiàng)目代投方出問題的的投資事故屢見不鮮。

GBL：交易平臺(tái)下線，卷款2000萬

GBL（Global Bond Limited）是一家登記注冊香港的比特幣交易網(wǎng)站，用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進(jìn)行交易，支持10倍杠桿進(jìn)行做多做空交易，網(wǎng)站方從中賺取手續(xù)費(fèi)和對賭收益。

這種類似期貨做多做空的高額回報(bào)的方式，吸引了大量的投資人關(guān)注。但網(wǎng)站在1月突然下線，引起軒然大波，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，受害者約500人，損失金額或?qū)⒊^2000萬元。

六點(diǎn)公會(huì)：釣魚投資人，卷款3百萬

六點(diǎn)公會(huì)更像一家綜合性區(qū)塊鏈媒體，網(wǎng)站具備數(shù)字證書，內(nèi)容也比較正規(guī)，比如有數(shù)字貨幣的評估、分析也都是比較好的幣種，還有打擊ICO欺騙團(tuán)伙的頁面。主要開展代投中介服務(wù)，很多投資人反饋在諸多代投中，這家看起來很專業(yè)。

在六點(diǎn)公會(huì)在搭建的電報(bào)群中經(jīng)常會(huì)推薦一些項(xiàng)目，很多投資人都紛紛參與代投，只是投資人們?nèi)f萬沒想到的是，2月12日，六點(diǎn)公會(huì)所有電報(bào)群刪除、網(wǎng)站刪除、涉及人員賬號刪除，然后憑空消失。約40人損失了309個(gè)以太坊，合計(jì)人民幣約三百萬。

以德交易所：團(tuán)隊(duì)內(nèi)部糾紛，平臺(tái)停止交易

以德(EtherDelta)是基于太坊智能合約的交易系統(tǒng)，該平臺(tái)一直以其分布式，去中心化，加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱。

但由于合作團(tuán)隊(duì)內(nèi)部糾紛，合伙人與私募人對于股權(quán)劃分出現(xiàn)問題，導(dǎo)致停止交易。眾多以德幣投資人先后遭受了承諾回購不兌現(xiàn)，暫停交易以及破發(fā)等接連打擊，要求退幣維權(quán)。

3月2日以德公眾號發(fā)布消息，平臺(tái)重新上線，并恢復(fù)交易。

RFR：虛假代投，涉嫌7億

RFR（Refereum）是游戲開發(fā)者和影響者之間直接互動(dòng)的ICO項(xiàng)目，2017年12月12日開始ICO，在OKEx平臺(tái)上線。

3月5號左右OKEx官網(wǎng)發(fā)布公告，說Refereum可以充值進(jìn)行交易，但是投了這個(gè)項(xiàng)目的投資人卻遲遲沒有收到幣。經(jīng)過投資者和眾人層層排查，發(fā)現(xiàn)為虛假代投，其帶頭人涉嫌“虛假代投”并“將投資者的資產(chǎn)變現(xiàn)和轉(zhuǎn)移”，然后“籌措渠道試圖跑路”。涉及總量大約在14萬個(gè)ETH左右，價(jià)值近7億元人民幣。

二、項(xiàng)目宣傳階段：作假項(xiàng)目信息，涉嫌虛假宣傳

由于ICO項(xiàng)目處于監(jiān)管的真空地帶，往往無須審批，投資人無法了解到項(xiàng)目信息，往往需要通過代投人、項(xiàng)目方的宣傳資料來了解：

項(xiàng)目方發(fā)布的白皮書，公布的團(tuán)隊(duì)成員，講解的技術(shù)代碼，論證的應(yīng)用可行性，能夠看到的投資回報(bào)。

項(xiàng)目方從而獲得感興趣的投資人支持，解決項(xiàng)目啟動(dòng)所需的資金問題。但往往由于雙方信息不對稱，經(jīng)常出現(xiàn)事前承諾高回報(bào)，宣發(fā)卻嚴(yán)重破發(fā)的情況。

ARTS：偽造項(xiàng)目信息，涉嫌金融詐騙

Arts是將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于藝術(shù)品流通、鑒賞等方面的ICO項(xiàng)目，1月8日開始私募，價(jià)格約0.66元，1月20日上線澳洲U網(wǎng)，但上市即破發(fā)，暫停交易前的最新價(jià)為0.12元。

破發(fā)導(dǎo)致大量投資人受損并組織了上訪、舉報(bào)和上門維權(quán)，揭露了Arts背后虛假宣傳、虛設(shè)項(xiàng)目、偽造項(xiàng)目支持者、暗箱操作等罪狀，將Arts聯(lián)合創(chuàng)始人蔣杰以“欺詐”名義送至北京金融局信訪辦公室。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照目前的匯率，ARTS 事件共涉及金額約 2.6 億人民幣。

太空鏈(SPC)：虛假宣傳，修改白皮書

太空鏈(Space Chain)作為一個(gè)采集、計(jì)算、應(yīng)用、存儲(chǔ)為一體的區(qū)塊鏈太空平臺(tái)，憑薛蠻子、閻焱、帥初等一票大佬站臺(tái)，以“量子”、“太空”、“衛(wèi)星”等一堆高科技關(guān)鍵詞為外衣，1月10日向私募投資人發(fā)行代幣SPC，當(dāng)天完成10億人民幣私募。

ICO完成后，太空鏈項(xiàng)目被爆涉嫌虛假宣傳，項(xiàng)目方多次修改白皮書，刪除此前站臺(tái)投資人如薛蠻子、比原鏈創(chuàng)始人段新星等。此前承諾上線火幣、幣安也沒有實(shí)現(xiàn)。此外，項(xiàng)目方宣稱的合作方也公開進(jìn)行否認(rèn)。隨后太空鏈嚴(yán)重破發(fā)，價(jià)值接近為零。

影視鏈(MDC)：虛構(gòu)團(tuán)隊(duì)成員，白皮書造假

影視鏈MDC是影視領(lǐng)域的去中心化區(qū)塊鏈應(yīng)用，在新加坡平臺(tái)龍網(wǎng)首發(fā)。1月16日下午3時(shí)交易開始后，MDC出現(xiàn)大量砸盤，價(jià)格也從開盤價(jià)0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

經(jīng)調(diào)查，MDC涉嫌白皮書造假，團(tuán)隊(duì)成員簡歷為網(wǎng)傳圖片。該項(xiàng)目ICO后一直處于無用戶社群，無官方資訊，無項(xiàng)目進(jìn)展的三無狀態(tài)。目前MDC團(tuán)隊(duì)已失聯(lián)，MDC代幣全網(wǎng)下架，投資者資金虧損嚴(yán)重。

三、項(xiàng)目發(fā)行階段：開盤破發(fā)，上市跑路

項(xiàng)目ICO結(jié)束后，項(xiàng)目方正常會(huì)在各種平臺(tái)上線，越多的平臺(tái)的支持，既可以幫助項(xiàng)目擴(kuò)大影響力，也可以讓項(xiàng)目方獲得更多資金。

而一些不良項(xiàng)目方卻往往只選擇非主流平臺(tái)上線，在發(fā)布利好消息，吸引投資人買入，大量拋售持有幣套現(xiàn)，破發(fā)直接跑路。

超級明星MXCC：兩月圈50億，上市首日跌9成，項(xiàng)目方蒸發(fā)

超級明星是關(guān)于明星影視產(chǎn)業(yè)的智慧數(shù)字資產(chǎn)，發(fā)行量20億，根據(jù)當(dāng)時(shí)的市價(jià)折算，MXCC代幣成本價(jià)在2.5元左右，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)統(tǒng)共籌集了近3億元人民幣。1月27日，超級明星(MXCC)上線香港尚亞交易平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，MXCC代幣開盤價(jià)格僅為0.2元左右，盤內(nèi)最大跌幅超90%，嚴(yán)重破發(fā)近12倍。

隨后該項(xiàng)目再無任何進(jìn)展，一直處于失聯(lián)狀態(tài)，投資者們已經(jīng)自發(fā)組建了維權(quán)群，并已保留證據(jù)報(bào)警立案。

英雄鏈HEC：上市后首日破發(fā)，合作方打臉，投資者抱團(tuán)維權(quán)

HeroChain作為全球首個(gè)支持?jǐn)?shù)字加密貨幣的博彩游戲平臺(tái)，向全球提供合法的博彩、娛樂底層基本技術(shù)服務(wù)。項(xiàng)目代幣HEC共計(jì)50億枚，上線數(shù)字貨幣交易所BJEX和CoinEgg。

在英雄鏈上市后大跌，上市首日便破發(fā)。站臺(tái)人付崇洋、崔萌等紛紛辟謠，項(xiàng)目的合作方AG亞游表示戰(zhàn)略合作傳聞純屬捏造。被爆站臺(tái)人造假后，價(jià)格更是一路下跌，到了0.15元人民幣，散戶已經(jīng)自發(fā)組織維權(quán)。

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