2017年度十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例（上）

2018悄然而至，年度盤點話題成為人們的熱議話題，筆者為大家盤點十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例，人民網(wǎng)記者從工商總局獲悉，近期，以傳銷形式為手段的新型互聯(lián)網(wǎng)欺詐行為頻發(fā)。部分組織和個人以經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)游戲的名義，打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”“電子幣”“互聯(lián)網(wǎng)代幣”或“網(wǎng)游、網(wǎng)賺”“玩游戲得大獎”“玩網(wǎng)游送紅包”等旗號，以高額“靜態(tài)收益”“動態(tài)收益”“推廣返利”為誘餌，利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員，并鼓動會員發(fā)展下線，騙取錢財。

案例一、錢寶

【案例簡介】

2017年12月26日，張小雷向南京市公安機關(guān)投案自首。南京市公安局官方微博一公布出這個消息，一時成為全社會關(guān)注的焦點。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊成立江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，2012年在南京市工商局注冊成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初，錢寶網(wǎng)開始正式運營。

錢寶網(wǎng)是以微商、股權(quán)投資為主的承諾高額回報的平臺，主要吸收資金手段是要求用戶網(wǎng)上注冊、以充值方式繳納保證金、領(lǐng)取“廣告任務(wù)”，“廣告任務(wù)”完成后獲得相應(yīng)收入，其網(wǎng)站公布年化收益率約在40%。其對外宣稱，已吸引了2億會員用戶，日活躍用戶達1000萬，入駐48萬余商家，截至9月平臺流水超過500億元。2015年，南京當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w曾接到相關(guān)部門發(fā)的“封殺令”，要求取消和錢寶網(wǎng)、錢旺公司合作的宣傳、投資、商務(wù)項目。2016年3月，為避開南京監(jiān)管部門的監(jiān)管，“錢寶系”企業(yè)總部和所有公司高管均遷至上海市辦公。同年11月，錢旺和錢寶兩個公司的注冊地變更至四川省成都市金堂縣，名稱分別變更為成都錢坤智能系統(tǒng)有限公司和錢乾信息技術(shù)有限公司。2017年4月，錢寶被上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄?！拔屹~戶里還有2300多萬‘錢寶幣’，都提不出來了，現(xiàn)在除了后悔也沒有別的辦法。”2017年的最后一個晚上，錢寶網(wǎng)投資者劉女士這樣向新京報記者訴苦，錢寶的投資規(guī)則是投資者在錢寶網(wǎng)上的收益是以“錢寶幣”形式體現(xiàn)的，100錢寶幣等于1元錢。

從南京警方的介紹來看，結(jié)合張小雷本人供述和初步調(diào)查結(jié)果，錢寶網(wǎng)以完成廣告任務(wù)獲取高額收益為誘餌，收取用戶保證金，吸收新用戶資金，用于兌付老用戶本金及收益，向不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認為：

隨著人們的投資理念不斷加強，各種理財平臺層出不窮，民間的理財平臺占據(jù)很大的比重，本次的錢寶網(wǎng)垮臺之后，產(chǎn)生了一系列的連鎖反映，很多理財平臺相繼地倒下，集資平臺跑路、違約形成了一股趨勢。錢寶網(wǎng)剛成立的時候，有知情人士透露，曾經(jīng)推出過投資100萬元，年回報率100%的項目，這實際上基本上是不可能的項目，錢寶不斷地演變，從最初的單純繳納押金看廣告做任務(wù)取得利益的平臺，逐漸的變成了以微商、股權(quán)投資為主的高額回報承諾的“P2P+微商”平臺，逐漸轉(zhuǎn)變成非法的模式，圈住了很多老百姓的錢，錢寶網(wǎng)的這種返利來自于新的用戶，用新的用戶的投入保證金來付給老用戶的收益，這實際上就是一個巨大的騙局。現(xiàn)在的集中問題是對于錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷及其公司負責(zé)人的追責(zé)和投資者的資金找回和損失彌補問題，根據(jù)現(xiàn)在的情況，張小雷很有可能被認定為集資詐騙罪，如果投資者想追回投資款，需要等待司法機關(guān)啟動追贓程序，按照比例退還給投資者。

案例二、五行幣

【案例簡介】

近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲化名為張健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。這個“五行幣”傳銷組織曾推出多個傳銷名目，波及全國32個省份，聚斂贓款數(shù)十億元，組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學(xué)的“神童”“國家秘密培養(yǎng)的奇才”，而實際上，他只有初中文化，自稱“大忽悠”。它把入門費分為500元、2500元、5000元3個級別，聲稱會員繳納資金后能獲得虛擬貨幣——“五行幣”，而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。

“五行幣”組織這樣告訴自己的會員，要回本就盡快發(fā)展下線，想發(fā)財就多多拉人入會。會員發(fā)展下線主要有兩項收益，一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會員，可以獲得入會費10%的直推獎；發(fā)展200名會員的團隊可獲15萬元“寶馬獎”。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年９月，全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件５９００多起，涉案金額近３００億元。其中，以各種“虛擬貨幣”為名實施的傳銷犯罪比例不小。2017年各地公安機關(guān)依法查處了“五行幣”“維卡幣”“亞歐幣”“鈦克幣”等一批重大案件，涉及幣種１０７個。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認為：

隨著比特幣的走熱，各種數(shù)字貨幣層出不窮，但是這其中有真有假，“山寨幣”也利用這個時機，主打數(shù)字貨幣的特點，進行商業(yè)詐騙，利用“山寨幣”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳銷的一大新變種，迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其裂變式增長?！吧秸瘞拧辈⒉皇茄胄邪l(fā)行的數(shù)字貨幣，更不是法定意義上的主權(quán)貨幣，但其復(fù)制起來相當(dāng)容易且成本低廉，因此大量涌現(xiàn)。從各地查處的案件情況來看，此類傳銷依然采用拉人頭、發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式，不過借助虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念進行包裝，具有很強的迷惑性，不少投資者被騙卻不自知。詐騙的方式有以下幾種：鼓吹“高返點、高收益”愿景拉人頭發(fā)展下線；交易系統(tǒng)多部署在海外；捏造背景打造門面增加迷惑性。這更需要更加嚴密的監(jiān)管，建立完善統(tǒng)一的虛擬貨幣監(jiān)管體系勢在必行。

案例三、維卡幣

【案例簡介】

維卡幣傳銷組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會員注冊后不能退會、退款。要成為維卡幣組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”以獲得相應(yīng)級別激活碼，注冊成為不同級別的會員。2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月份，于某在山東煙臺下屬的海陽市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷活動。2016年6月份，其又加入“UM理財”的傳銷組織，在其服務(wù)部內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM傳銷活動。至2016年12月份，于某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達458人，傳銷資金數(shù)額累計達800余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達373人，傳銷資金數(shù)額累計達1600余萬元。

維卡幣理財項目和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進行的，維卡幣組織的經(jīng)營其實質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認為：

“維卡幣”傳銷組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，其經(jīng)營實質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物。維卡幣此種經(jīng)營模式符合傳銷活動的特征，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，這種互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織是在互聯(lián)網(wǎng)時代下的一個新的產(chǎn)物。

案例四、五化聯(lián)盟

【案例簡介】

“五化聯(lián)盟”是一個跨國傳銷組織?！拔寤?lián)盟”公司無任何經(jīng)濟實體，也沒有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時所交納的高額門檻費。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開始運行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。2016年5月至2016年12月，該組織通過QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊會員20余萬人，層級達130級，涉案金額5.2億元，涉及全國34個省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利、澳大利亞等8個國家。2016年12月，宋某在泰國出獄后，認為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。2017年4月，專案組經(jīng)過一個多月偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實。2016年4月,張宏斌通過微信轉(zhuǎn)賬500元入會。500塊錢的投資,拉兩個人入會就能回本,還能享受分紅和股權(quán)激勵,這讓他深感“投資小、回報快”。僅半年時間,張宏斌就在四川眉山市丹棱縣發(fā)展了200余名會員,獲利5000余元，僅僅為了5000元卷入傳銷，值得么？

云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”注冊會員所交納的錢和獲得的獎金，在網(wǎng)站后臺系統(tǒng)中全部以電子幣形式顯示，1元人民幣對應(yīng)1個電子幣，會員注冊入會必須先交錢后注冊。會員注冊需交納500元入會費。而之后推薦其他人入會，就會獲得相應(yīng)的獎勵，入會后買的股票也會升值，給人以誘惑。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認為：

五化聯(lián)盟的運作方式與五行幣、維卡幣相似，均采用不合法的傳銷的形式，利用人性的貪婪，卷入大量資金，不合法的投資項目，投資者不要貪圖小利，切勿聽信諸如“高利息”“高回報”的謊言，投資有風(fēng)險，出手須謹慎。對于手頭資金并不寬裕者，最好不要拿出自己微薄的積蓄，如退休養(yǎng)老錢等輕易投資，確實想投資的要走正規(guī)渠道，出手前先要向相關(guān)部門咨詢了解清楚，謹防上當(dāng)受騙；不要去參與所謂的“免費健康講座”“免費參觀旅游”“免費聚餐”等活動。防止上當(dāng)受騙。

案例五、云在指尖

【案例簡介】

2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時給上線會員返還傭金，其經(jīng)營活動具有明顯的“層級關(guān)系”“入門費”“團隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。

經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城運營上線。該商城是云在指尖公司自行開發(fā)的具有在線購物、在線支付等功能的綜合性電商平臺，利用微信進行推廣，運行數(shù)據(jù)存儲在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計消費滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內(nèi)人員以購物形式交費加入的報酬，要獲得無限層的報酬必須提升會員級別。會員級別的晉升途徑，一是增加累積消費金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達2476.08萬人，人員層級總數(shù)為52層。用“只要一部手機，一個微信賬號，消費128元就能代理整個商城產(chǎn)品，在家里發(fā)鏈接，就能輕松月入上萬，甚至十幾萬！”的宣傳語，誘惑了260萬人，陷入微商傳銷騙局。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國合同法》、《消費者權(quán)益保護法》、《禁止傳銷條例》

【律師點評】

對此，國內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國互聯(lián)網(wǎng)+法律報告》聯(lián)合主編，中國電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認為：

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷觸角伸向移動終端，開始“微傳銷”時代。涉案金額達6.2億元，會員260萬人，遍及全國34個省級行政區(qū)域，社會影響很大。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷沒有地域限制，涉案資金的關(guān)系錯綜復(fù)雜?！霸圃谥讣狻币?guī)定，會員每推薦一人成為“指尖管家”（第一代）時，可拿40%的利潤。第一代管家推薦新管家（第二代）時，會員可分10%的利潤。發(fā)展第三代至第五代，都可以提取10%的利潤。按此模式，部分人員因發(fā)展下線獲得返利金額達兩百余萬。2016年9月12日，微信公眾平臺發(fā)布了《關(guān)于整頓新型多級分銷欺詐行為的公告》，公告中明確指出，針對通過公眾號利用微信關(guān)系鏈發(fā)展下線分銷進行盈利或誘導(dǎo)用戶關(guān)注、分享的行為，將對帳號采取限制功能、永久封號等處罰?？梢哉f，網(wǎng)絡(luò)的安全需要每一個人的保護，無論是個人還是第三方平臺，都需要不斷地進行改變。

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