著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年(2017-02-24 16:14:02)

（原標(biāo)題：著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年）

英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字

近日，中國著名導(dǎo)演、宋丹丹前夫英達(dá)在美國因涉嫌洗錢被捕。經(jīng)媒體調(diào)查并翻閱檢控書認(rèn)罪書，確認(rèn)英達(dá)于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解。他已放棄庭審機(jī)會，并就刻意規(guī)避申報要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。

根據(jù)檢方的指控書，英達(dá)現(xiàn)年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個月之內(nèi)，他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。為了為了繞過監(jiān)控，他每次存錢額度都低于1萬元，前后分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。

作為本案和解協(xié)議的一部分，英達(dá)同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金(是46.4萬美元存入金額的38%)，以及補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。 凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣)。

康州聯(lián)邦檢察官達(dá)利(Deirdre Daly)認(rèn)為，英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因?yàn)楦鶕?jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時，會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告(Currency Transaction Report)”。

聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判，英達(dá)最高面臨10年的刑期，以及最高50萬的罰款。

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