反洗錢領域再落重錘！九江銀行被罰582萬元

8月11日，極客網了解到，近日，中國人民銀行南昌中心支行公開行政處罰信息，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，九江銀行被罰582萬元。

與此同時，7名相關責任人也一并被罰，合計處罰金額14萬元。

具體來看：時任九江銀行行長助理王琍被罰款人民幣2.1萬元、時任九江銀行運營管理部副總經理陳明琦被罰款人民幣3.6萬元、時任九江銀行企業(yè)金融管理總部總經理應建鋼被罰款人民幣2.7萬元、時任九江銀行零售銀行管理總部總經理胡浩被罰款人民幣2.1萬元、時任九江銀行直銷銀行事業(yè)部總經理林建雄被罰款人民幣1.5萬元、時任九江銀行信息科技部副總經理歐陽捷被罰款人民幣1萬元、時任九江銀行貿易金融部總經理詹智被罰款人民幣1萬元。

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