ICO暴富神話背后：刀口舔血的融資游戲

9月4日訊，除非掐斷互聯(lián)網(wǎng)，否則如火如荼的ICO無法隔絕。首批“試水者”已經(jīng)賺得盆滿缽滿，而前赴后繼者則如過江之鯽。

“上海一個(gè)賣手機(jī)的小伙子，兩年前用父母給的20萬元投了一個(gè)區(qū)塊鏈ICO項(xiàng)目，今年上半年發(fā)現(xiàn)賬戶資產(chǎn)已經(jīng)暴漲至600萬元;還有一個(gè)做小私募的合伙人，這兩年用三四千萬投了數(shù)個(gè)ICO項(xiàng)目，如今資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到30億元。”8月29日，上海一位資深I(lǐng)CO玩家孫杰對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，而類似的暴富傳說每天都在市場(chǎng)上上演著。

記者了解到，當(dāng)ICO的火熱程度已經(jīng)遠(yuǎn)超市場(chǎng)想象，并引起監(jiān)管層密切關(guān)注的時(shí)候，外界對(duì)于ICO罪與罰的爭(zhēng)論也甚囂塵上。然而，市場(chǎng)的投資者卻對(duì)這些聲音置若罔聞，因?yàn)樵谒麄兛磥?，不真正參與進(jìn)來，根本無法體會(huì)ICO的刺激與風(fēng)險(xiǎn)。

ICO怎么玩

“與市場(chǎng)上濫發(fā)虛擬代幣涉嫌非法吸收公眾存款的騙局不同，ICO是首次數(shù)字代幣公開發(fā)行的簡(jiǎn)稱，國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)完成融資和即將ICO的項(xiàng)目基本都與區(qū)塊鏈技術(shù)有關(guān)。這些項(xiàng)目發(fā)行團(tuán)隊(duì)通過發(fā)行自身設(shè)計(jì)的數(shù)字代幣來完成首輪融資，不過這些數(shù)字代幣并非由投資者用現(xiàn)金完成認(rèn)購(gòu)，而是先要認(rèn)購(gòu)比特幣或者以太幣等通用的數(shù)字貨幣，然后再用持有的數(shù)字貨幣來認(rèn)購(gòu)ICO項(xiàng)目的代幣。這樣就使得ICO項(xiàng)目規(guī)避了非法吸收公眾存款的嫌疑，很多圈外人都以為是投資者直接用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，其實(shí)不然。”8月30日，上海一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司創(chuàng)始人梁明(化名)告訴本報(bào)記者。

按照梁明的敘述，記者也嘗試在國(guó)內(nèi)某數(shù)字貨幣交易平臺(tái)上注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)在驗(yàn)證身份的過程中，還必須得實(shí)名制輸入身份證號(hào)碼并且上傳身份證正反面照片，以及上傳個(gè)人手持身份證的照片。經(jīng)過這樣的步驟，才可以成為一個(gè)數(shù)字代幣投資人參與ICO。

“每一個(gè)投資者都必須是實(shí)名制，如果不認(rèn)購(gòu)比特幣或者以太幣，就無法交易，這也解釋了緣何今年以來，盡管監(jiān)管層屢次發(fā)整頓令卻絲毫無法阻止比特幣等價(jià)格的上漲，因?yàn)镮CO的交易媒介是通用代幣。”梁明稱。

ICO的暴富幾率到底有多高?看看上海小蟻科技完成的小蟻幣ICO就可見一斑。

根據(jù)記者查閱發(fā)現(xiàn)，截至8月25日，NEO(原小蟻股)自去年9月完成ICO并上線交易以來，漲幅已經(jīng)高達(dá)282倍，這樣的收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)將IPO新股中簽漲幅甩在了后面;而排名第二的上海量子鏈(QTUM)今年3月在云幣網(wǎng)進(jìn)行ICO，發(fā)行價(jià)2元，在發(fā)行當(dāng)日開盤價(jià)為66.66元，一天漲幅33倍之多，其后價(jià)格一路回落到20多元，接下來又暴漲至57元左右。

這樣暴漲暴跌的ICO讓無數(shù)投資者變得興奮，不顧一切地往里沖。國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)近期發(fā)布的《2017上半年國(guó)內(nèi)ICO發(fā)展情況報(bào)告》顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)已完成的ICO項(xiàng)目共計(jì)65個(gè)，累計(jì)融資規(guī)模26.16億元，累計(jì)參與人次達(dá)10.5萬。而有業(yè)內(nèi)人士分析稱，目前參與ICO 的人數(shù)絕對(duì)不止10.5萬人，保守估計(jì)已經(jīng)超過百萬之眾。

最后接棒者

那么，ICO收益暴漲幕后的推手到底是誰?

有業(yè)內(nèi)人士透露，在這場(chǎng)數(shù)字代幣融資游戲中，首當(dāng)其沖的“大玩家”是項(xiàng)目發(fā)行團(tuán)隊(duì)、私募機(jī)構(gòu)、幣圈和鏈圈的大佬、ICO交易所，四方承攬一個(gè)ICO項(xiàng)目的絕大部分額度，其次才是各類玩家和投資人。

“因?yàn)橐ＷC發(fā)行成功，所以利益均沾是必須的，而且也有利于拉抬發(fā)行價(jià)格。這些大玩家手中擁有相當(dāng)可觀的比特幣和以太幣，它們不僅自己參與到ICO中，而且還涉及到挖礦業(yè)務(wù)。也就是說，這些機(jī)構(gòu)擁有的比特幣和以太幣不是無中生有，諸多礦機(jī)在日夜不停地挖掘剩余數(shù)量的比特幣和以太幣。”該人士稱。

“現(xiàn)在不要參與ICO，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很大，而且二級(jí)市場(chǎng)數(shù)字代幣的投資泡沫已經(jīng)出現(xiàn)，有些ICO項(xiàng)目近期都停止上交易所了。”8月30日，《華夏時(shí)報(bào)》記者向一位ICO眾籌平臺(tái)創(chuàng)始人咨詢是否可以進(jìn)場(chǎng)投資時(shí)，這位創(chuàng)始人坦言。

而就在8月30日晚間，國(guó)內(nèi)第二大ICO平臺(tái)在其官網(wǎng)上發(fā)布公告稱：為防范風(fēng)險(xiǎn)，從即日起，ICOINFO主動(dòng)暫停一切ICO業(yè)務(wù)，待相關(guān)部門監(jiān)管政策出臺(tái)后，按照政策規(guī)范開展業(yè)務(wù)。已經(jīng)成功參與項(xiàng)目的用戶可按照相應(yīng)項(xiàng)目方的既定進(jìn)度如期獲得代幣，并于項(xiàng)目方允許代幣轉(zhuǎn)移的時(shí)間之后轉(zhuǎn)移獲得的代幣;提幣功能將按照原定開發(fā)進(jìn)度于9月5日10:00準(zhǔn)時(shí)上線，在此之后可正常進(jìn)行提幣;業(yè)務(wù)暫停期間，充值功能將會(huì)暫停，請(qǐng)不要向ICOINFO賬戶充值。

神州數(shù)字CEO、區(qū)塊鏈天使投資人孫江濤對(duì)此分析指出，ICO主要存在四方面的風(fēng)險(xiǎn)：第一，項(xiàng)目發(fā)起方的風(fēng)險(xiǎn)。最明顯的就是騙局、非法集資、卷錢跑路等風(fēng)險(xiǎn);第二，警惕過度數(shù)字貨幣化陷阱，當(dāng)越來越多魚龍混雜的項(xiàng)目進(jìn)來之后，公司不停地發(fā)行數(shù)字貨幣，造成過度數(shù)字貨幣化和不正常“暴漲”;第三，警惕法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管的沙漏已經(jīng)倒置，一旦最后監(jiān)管政策落地，或許會(huì)哀鴻遍野;第四，警惕技術(shù)“拿來主義”。現(xiàn)階段絕大多數(shù)ICO項(xiàng)目都缺乏實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新，多是采用拿來主義，把比特幣、以太幣等幾個(gè)主流的區(qū)塊鏈的優(yōu)點(diǎn)或特征進(jìn)行簡(jiǎn)單重組，甚至很多僅局限于白皮書的設(shè)想上。

值得關(guān)注的是，繼北京互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布ICO投資風(fēng)險(xiǎn)提示之后，在8月30日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)也發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，稱近期各類以ICO名義進(jìn)行籌資的項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)迅速增長(zhǎng)，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序并形成了較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，投資者應(yīng)冷靜判別，謹(jǐn)慎對(duì)待，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。在此前一天，有相關(guān)報(bào)道稱證監(jiān)會(huì)正在向部分區(qū)塊鏈企業(yè)就ICO項(xiàng)目征詢意見，研究如何出臺(tái)規(guī)范措施。

“ICO只能引導(dǎo)，無法取締。其原因就在于ICO是全球性的投資現(xiàn)象，并非國(guó)內(nèi)獨(dú)有，比特幣和以太幣可以全球流通，就意味著ICO可以全球發(fā)行全球交易。監(jiān)管層可以關(guān)閉國(guó)內(nèi)的ICO，但是無法阻止投資者參與全球市場(chǎng)的交易，而且很多境外資本也在參與國(guó)內(nèi)的ICO，除非關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)，不然依靠行政手段取締或者關(guān)閉都不是長(zhǎng)久之計(jì)。”梁明指出。

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